A Polícia Federal (PF) indiciou, nesta quarta-feira (28), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e outras 13 pessoas por suspeita de crimes contra o sistema financeiro. A investigação apura possíveis fraudes na negociação de R$ 17,5 bilhões em créditos do Banco Master com o BRB. As informações são do Uol.

Segundo a PF, as operações envolveram a criação de falsas carteiras de crédito consignado, que teriam sido incluídas entre os produtos vendidos pelo banco de Vorcaro à instituição financeira de Brasília.

As conclusões constam de um relatório parcial encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Vorcaro pode responder por crimes com penas que somam 41 anos

Daniel Vorcaro foi indiciado por gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa e outros crimes. De acordo com a Polícia Federal, a soma das penas máximas previstas para os delitos chega a 41 anos de prisão.

Já Paulo Henrique Costa foi indiciado por gestão fraudulenta e organização criminosa. Ex-diretores do Banco Master e do BRB também estão entre os investigados apontados pela PF como participantes das operações.

As transferências de créditos ocorreram entre julho de 2024 e outubro de 2025. Segundo os investigadores, as operações continuaram por mais um mês após o Banco Central impedir a venda do Banco Master ao BRB.

O relatório foi enviado ao STF e deverá ser analisado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, responsável por avaliar se existem elementos suficientes para apresentar denúncia contra os investigados.

Primeiro indiciamento na Operação Compliance Zero

Este é o primeiro indiciamento de Daniel Vorcaro no âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro de 2025 para investigar irregularidades envolvendo o Banco Master.

A instituição financeira foi liquidada em 18 de novembro de 2025, mesma data em que ocorreu a primeira fase da operação policial.