Uma das empresas sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nessa quarta-feira (1º), por suposto envolvimento com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC), recebeu R$ 514,5 milhões de uma empresa apontada como integrante da rede de lavagem de dinheiro ligada a Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. Segundo o portal Metrópoles, a empresa é a Victory Trading Intermediação de Negócios, de Victor Henrique de Oliveira Shimada, que recebeu os recursos da Wave Intermediações entre setembro de 2023 e setembro de 2024.

De acordo com a reportagem, a Wave Intermediações é considerada um dos principais CNPJs da chamada rede Arpar, grupo formado por mais de 40 empresas com indícios de serem de fachada e utilizadas para lavagem de dinheiro. O relatório final da CPMI do INSS afirma que a estrutura movimentou mais de R$ 39 bilhões e seria responsável por ocultar recursos desviados no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas.

A investigação também aponta que a Victory Trading compartilha o mesmo dispositivo de acesso utilizado pela ACX ITC Serviços de Tecnologia, outra empresa vinculada à rede Arpar e já citada em relatórios de inteligência financeira.

Ainda segundo o Metrópoles, além da Victory Trading, os Estados Unidos sancionaram Victor Shimada, a Pixwave Soluções de Pagamentos, a secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e a empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal.

A reportagem destaca ainda que a Victory Trading e a Wave Intermediações também aparecem nas investigações sobre o suposto desvio de recursos do contrato de patrocínio da VaideBet com o Corinthians, nas quais o Ministério Público aponta Shimada como operador financeiro do esquema. As empresas também foram mencionadas pelo delator do PCC Vinicius Gritzbach, assassinado em novembro de 2024 no Aeroporto de Guarulhos.