Ainda segundo Antônio Henrique Lindemberg Baltazar, os agentes chegaram na quadrilha após monitoramento nas redes sociais.
A Operação Sign Off, deflagrada pela Polícia Federal e pela Receita Federal na manhã desta quarta-feira (16), teve como alvo várias bancas no Shopping Popular, em Cuiabá, que vendiam importados de forma clandestina. Para o superintendente da receita, Antônio Henrique Lindemberg Baltazar, isso não pode ser considerado um crime “leve”, já que financia as grandes organizações criminosas.
“É importante salientar que se trata de um crime cuja movimentação financeira é responsável pela manutenção das próprias organizações. Isso não é um crime pequeno, é um crime que financia grandes organizações criminosas”, destacou Antônio Lindemberg.
Ainda segundo Lindemberg, os agentes chegaram na quadrilha após monitoramento nas redes sociais.
O grupo investigado movimentava altos valores recebidos dos comerciantes de eletrônicos em contas de empresas de fachada, registradas em nome de laranjas, visando dissimular a origem e a finalidade de remessa de valores ao exterior para o pagamento de eletrônicos. Somente em 1 ano e meio, o esquema teria movimentado mais de R$ 120 milhões.
Foram empregados 180 policiais federais e 74 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal para o cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, Ribeirão Preto (SP) e Ponta Porã (MS).
A ordem judicial também determinou a suspensão de atividades econômicas das empresas intermediadoras dos recursos, sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de criptoativos e valores em contas bancárias. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 5º Vara Federal Criminal da SJMT.
Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho (Art. 334, do Código Penal), organização criminosa (Art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13), evasão de divisas (Art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86) e lavagem de capitais (Art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98), cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.
Sign Off é um termo em inglês que significa término, encerramento. Sua utilização como nome da operação faz referência a um de seus objetivos: encerrar o complexo esquema financeiro identificado.
Por Vanessa Araujo/ GD-Foto: Facebook
